Utilizzo del contante e comunicazioni oggettive: nuovi controlli da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d’Italia
A partire dal mese di settembre 2019, banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (ivi comprese le relative succursali ed i punti di contatto comunitari), dovranno trasmettere alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia) le c.d. “comunicazioni oggettive”. Tale obbligo nasce in attuazione dell’art. 47, comma 1 e […]
