La valutazione del rischio e la responsabilità degli enti nel fenomeno del riciclaggio di denaro
1. Introduzione La prima normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante “Provvedimenti per la limitazione dell’uso del contante e per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio[1].”Attraverso tale disposizione è stata recepita la […]
